公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-066

证券代码：832850 证券简称：大泽电极 主办券商：东北证券
云南大泽电极科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张国义先生

6.会议列席人员：公司全体监事会成员、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-066

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统业 务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法（试行）》和 《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指 南》等有关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关 于与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与东北证券股份有限公司充分沟通与友好协 商，双方就终止持续督导等相关事宜达成一致意见，公司拟与东北证券股份有 限公司正式签署附条件生效的解除《推荐挂牌并持续督导协议书》及补充协议 的协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日 起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协

公告编号：2024-066

商，公司拟聘请开源证券股份有限公司为持续督导主办券商，并签署《持续督 导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函 之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，就变更持续督导主办 券商，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请并及时办理 变更券商的各项事务。为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公 司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更 的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

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