公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-005

证券代码：832852 证券简称：百川导体 主办券商：兴业证券
浙江百川导体技术股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为浙江百川导体技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，罗雄军、姜勇在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

罗雄军，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，教授级高级工程师，中共党员，现任浙江工业大学化工学院教授级高级 工程师，杭州基本科技有限公司总经理。2018 年 8 月份起，担任我公司独立董 事。

蒋贤品，男，汉族，籍贯浙江富阳区人，出生于 1965 年 3 月 10 号，1982
年至 1986 年期间西南财经大学就读会计专业,并取得经济学学士学位,主科为
会计。自 1986 年 7 月起于浙江工业大学任教,现为浙江工业大学经贸管理学院
会计学教授。2018 年 8 月份到 2022 年 11 月份，担任我公司独立董事。

姜勇，女，1962 年 12 月出生，硕士学历，中国国籍，无境外居留权，2003
年至今在杭州电子科技大学任职副教授。2022 年 12 月份起，担任我公司独立 董事。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事罗雄军、
蒋贤品会议出席情况如下：

公告编号：2023-005

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

罗雄军 3 3 0 0 否 2

蒋贤品 3 3 0 0 否 2

作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度,对于公司所有的会议议案，能够 做到会议前充分阅读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论 并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥积极的作用。对董事会 审议的所有议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。履职期间，未对公 司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
三、 发表独立意见情况

独立董事罗雄军、蒋贤品对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第四届董事会 1、《2021 年年度报告及其摘要的 同意

月 20……
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