公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-002

证券代码：832852 证券简称：百川导体 主办券商：兴业证券
浙江百川导体技术股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 17 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和视频

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日，邮件、电话和传真等
方式。
5. 会议主持人：张宇
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、出席会议监事人数、程序等符合《中华人民共和国公司法》和《浙江百川导体技术股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

《2022 年度审计报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2023-002

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司 2022 年年度报告》（编号：2023-003）和《浙江百川导体技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2022 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度归属母公司的净利润为-6,010,876.01 元，提取 10%的法定盈余公积金 1,174,558.32 元，加上本期期初未分配利润 61,768,416.15 元， 2022 年末实际可供股东分配的利润为54,582,981.82 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2023 年度财务预算的议案》

公告编号：2023-002

1.议案内容：

2022 年度公司将继续推行精益生产管理，大力拓展国外市场，做大做强主营业务，进一步合理降低各项费用，加快资金周转，控制应收款项，调整存货结构，全年预计销售增长区间在 10.00%至 30.00%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司 2022 年 年度权益分派预案公告》（编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《浙江百川导体技术股份有限公司第四届监事会第……
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