公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-025

证券代码：832852 证券简称：百川导体 主办券商：兴业证券

浙江百川导体技术股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2023 年 11 月 24 日经公司第四届董事会第十次会议审议
通过。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙江百川导体技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其它程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：会议的召现场投票和视频方式召开。

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 09：30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出

公告编号：2023-025

证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832852 百川导体 2023 年 12 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向浙商银行股份有限公司金华浦江支行申请授信的议案》

详见公司于 2023 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司向浙商银行股份有限公司金华浦江支行申请授信的公告》（编号：2023-022）。
（二）审议《关于公司为子公司江西百川电导体有限公司提供担保的议案》

详见公司于 2023 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司提供担保的公告》（编号：2023-023）。
（三）审议《关于 2023 年度续聘外部审计机构的议案》

详见公司于 2023 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司续聘会计师事务所公告》（编号：2023-024）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-025

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、合伙企业股东由执行事务合伙人出席会议的，需持合伙企业营业执照复印件（加盖公章）、执行事务合伙人身份证（原件）进行登记；合伙企业股东由执行事务合伙人委托代理人出席会议的，需持合伙企业营业执照复印件（加盖公章）、合伙企业授权委托书和出席人身份证（原件）办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证（原件）办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证（原件）、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记手续。

（二） 登记时间：2023 年 12 月 15 日 09：00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：电话：0579-84312……
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