公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-026

证券代码：832852 证券简称：百川导体 主办券商：兴业证券
浙江百川导体技术股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日，邮件、电话和传真等
方式。
5.会议主持人：张荣良
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、出席会议董事人数、程序等符合《中华人民共和国公司法》和 《浙江百川导体技术股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司之子公司浙江亿顺电导体有限公司拟转让厂房土地的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2023-026

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司出售子公司资产的的公告》（编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于补充审议公司对外投资设立全资子公司并购买土地使用权的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司补充确认对外投资的公告》（编号：2023-028）和《浙江百川导体技术股份有限公司关于子公司购买土地使用权的公告》（编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于拟注销全资子公司广西虹旭川新型金属功能材料有限公司的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-026

（四） 审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司金华义乌支行申请授信的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司向中国光大银行股份有限公司金华义乌支行申请授信的公告》（编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江百川导体技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

浙江百川导体技术股份有限公司
董事会
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