公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-005

证券代码：832852 证券简称：百川导体 主办券商：兴业证券
浙江百川导体技术股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为浙江百川导体技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，罗雄军、姜勇在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

罗雄军，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，教授级高级工程师，中共党员，原浙江工业大学化工学院教授级高级工
程师，2023 年 10 月退休，现任杭州基本科技有限公司总经理。2018 年 8 月份
起，担任我公司独立董事。

姜勇，女，1962 年 12 月出生，硕士学历，中国国籍，无境外居留权，2003
年起在杭州电子科技大学任职副教授，2023 年 2 月退休。2022 年 12 月份起，
担任我公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事罗雄军、
姜勇会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三

列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或

东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能

次数

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

公告编号：2024-005

数 他董事出席的情

况

姜勇 4 4 0 0 否 3

罗雄军 4 4 0 0 否 3

三、 发表独立意见情况

独立董事罗雄军、姜勇对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第四届董事会 1、《2022 年年度报告及其摘要的 同意

月 17 日 第八次会议 议案》

2、《关于补充确认公司向银行申

请授信的议案》

3、《关于审议公司为子公司贷款

提供担保的议案》

4、《关于公司 2022 年度利润分配

预案的议案》

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2023 年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召
开临时股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在 提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形，不存在开展现场检查的情形。五、 其他需要说明的情况

在任职过程中，我们根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的 ……
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