公告日期：2024-04-12

证券代码：832852 证券简称：百川导体 主办券商：兴业证券

浙江百川导体技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 10 日经公司第四届董事会第十三次会议审
议通过。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙江百川导体技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其它程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：会议的召现场投票和视频方式召开。

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 09：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832852 百川导体 2024 年 6 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请浙江弘哲律师事务所的律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

《2023 年度审计报告》
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》
（三）审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（编号：2024-005）。
（四）审议《于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司 2023 年年度报告》（编号：2024-006）和《浙江百川导体技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（编号：2024-007）。
（五）审议《关于 2023 年度财务决算的议案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属母公司的净利润为26,545,403.04 元，提取 10%的法定盈余公积 1,171,230.73 元，加上本期期初未分配利
润 54,582,981.82 元，2023 年末实际可供股东分配的利润为 79,957,154.13 元。

（六）审议《关于 2024 年度财务预算的议案》

2024 年度公司将继续推行精益生产管理，大力拓展国外市场，做大做强主营业务，进一步合理降低各项费用，加快资金周转，控制应收款项，调整存货结构。
（七）审议《关于 2024 年度续聘外部审计机构的议案》

见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（编号：2024-008）。
（八）审议《关于公司 2023 年度不进行利润分配的议案》

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配。
（九）审议《关于补充审议公司为子公司贷款提供房产抵押担保的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司提供担保的公告》（编号：2024-010）。
（十）审议《关于补充确认……
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