公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-046

证券代码：832852 证券简称：百川导体 主办券商：兴业证券
浙江百川导体技术股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 15 日，邮件、电话和传真
等方式。
5.会议主持人：张荣良
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、出席会议董事人数、程序等符合《中华人民共和国公司法》和 《浙江百川导体技术股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司浦江支行申请集团授
信的议案》

公告编号：2024-046

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司向中国建设银行股份有限公司浦江支行申请集团授信暨资产抵押的公告》（编号：2024-047）和《浙江百川导体技术股份有限公司提供担保的公告》（编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江百川导体技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

浙江百川导体技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 25 日

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