公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-008

证券代码：832853 证券简称：电旗股份 主办券商：华泰联合
北京电旗通讯技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百零五条 独立董事应按照法律、 第一百零五条独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 行政法规及部门规章的有关规定执行。公司董事会应制订关于独立董事任职 公司董事会可以应制订关于独立董事条件、推荐程序和工作职权等实施细 任职条件、推荐程序和工作职权等实施
则，并经股东大会决议通过。 细则，并经股东大会决议通过。

第一百一十一条 公司设董事会，对股 第一百一十一条公司设董事会，对股
东大会负责。董事会由 7 名董事组成， 东大会负责。董事会由 6 名董事组成，
其中，独立董事 3 名，设董事长 1 人。 其中，独立董事 2 名，设董事长 1 人。

第一百一十四条 董事会按照股东大 第一百一十四条 董事会根据公司的
会的有关决议，设立战略委员会、审计 实际需要，可以在适当的时候，按照股委员会、提名委员会、薪酬与考核等专 东大会的有关决议，设立战略委员会、门委员会。专门委员会成员全部由董事 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

公告编号：2024-008

组成。各专门委员会对董事会负责，各 等专门委员会。专门委员会成员全部由专门委员会的提案应当提交董事会审 董事组成。各专门委员会对董事会负查决定。其中审计委员会、薪酬与考核 责，各专门委员会的提案应当提交董事委员会中独立董事应当占多数并担任 会审查决定。其中审计委员会、薪酬与召集人，审计委员会中至少应当有一名 考核委员会中独立董事应当占多数并
独立董事是会计专业人士。 担任召集人，审计委员会中至少应当有
一名独立董事是会计专业人士。

第一百二十二条 董事会会议应有过 第一百二十二条 董事会会议应有过
半数的董事出席方可举行。每一董事享 半数的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须 有一票表决权。董事会作出决议，必须
经全体董事的过半数通过。 经全体董事的过半数通过。

董事会下设专门委员会，应经股东大会 当反对票和赞成票相等时，董事长有权
决议通过。 多投一票。

各专门委员会可以聘请中介机构提供 董事会下设专门委员会，应经股东大会专业意见，有关费用由公司承担。 决议通过。
各专门委员会对董事会负责，各专门委 各专门委员会可以聘请中介机构提供员会的提案应提交董事会审查决定。 专业意见，有关费用由公司承担。

各专门委员会对董事会负责，各专门委
员会的提案应提交董事会审查决定。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据公司经营发展需要，结合公司的实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款。

公告编号：2024-008

三、备查文件
《北京电旗通讯技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京电旗通讯技术股份有限公司
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