公告日期：2024-05-09

公告编号：2024-018

证券代码：832853 证券简称：电旗股份 主办券商：华泰联合
北京电旗通讯技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百零五条 独立董事应按照法 第一百零五条 独立董事应按照法
律、行政法规及部门规章的有关规定 律、行政法规及部门规章的有关规定 执行。公司董事会应制订关于独立董 执行。公司董事会可以制订关于独立 事任职条件、推荐程序和工作职权等 董事任职条件、推荐程序和工作职权 实施细则，并经股东大会决议通过。 等实施细则，并经股东大会决议通过。

第一百一十一条 公司设董事会，对 第一百一十一条 公司设董事会，对
股东大会负责。董事会由 7 名董事组 股东大会负责。董事会由 6 名董事组
成，其中，独立董事 3 名，设董事长 1 成，其中，独立董事 2 名，设董事长 1
人。 人。

第一百一十四条 董事会按照股东大 第一百一十四条 董事会根据公司的
会的有关决议，设立战略委员会、审计 实际需要，可以在适当的时候，按照股 委员会、提名委员会、薪酬与考核等专 东大会的有关决议，设立战略委员会、

公告编号：2024-018

门委员会。专门委员会成员全部由董 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 事组成。各专门委员会对董事会负责， 等专门委员会。专门委员会成员全部 各专门委员会的提案应当提交董事会 由董事组成。各专门委员会对董事会 审查决定。其中审计委员会、薪酬与考 负责，各专门委员会的提案应当提交 核委员会中独立董事应当占多数并担 董事会审查决定。其中审计委员会、薪 任召集人，审计委员会中至少应当有 酬与考核委员会中独立董事应当占多
一名独立董事是会计专业人士。 数并担任召集人，审计委员会中至少
应当有一名独立董事是会计专业人
士。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据公司经营发展需要，结合 公司的实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款。

三、备查文件

《北京电旗通讯技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

北京电旗通讯技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 9 日

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