公告日期：2023-12-21

公告编号：2023-061

证券代码：832854 证券简称：紫光新能 主办券商：东北证券
陕西紫光新能科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：陕西省西安市碑林区友谊东路 81 号天伦盛世大厦 13 层公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席王玮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王丹为公司监事》
1.议案内容：

由于王玮辞去公司监事职务，为完善公司管理结构，根据《公司法》及《公

公告编号：2023-061

司章程》的相关规定，监事会提名王丹为公司监事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。经核查，王丹未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。王丹的简历如下：王丹，
女，1989 年 12 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，陕西理
工学院人力资源管理专业。2019 年 1 月至 2023 年 1 月就职于沈阳北方交通重工
集团有限公司综合部，任办公室主管，2023 年 2 月至 2023 年至今就职于陕西紫
光新能科技股份有限公司，任董事长助理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

陕西紫光新能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

陕西紫光新能科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 21 日

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