公告日期：2023-12-21

证券代码：832854 证券简称：紫光新能 主办券商：东北证券
陕西紫光新能科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：陕西省西安市碑林区友谊东路 81 号天伦盛世大厦 13 层公
司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长卞新

6.会议列席人员：王联会、李新月

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王俊杰、庞蕊、贾欣因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于淳化泰尔热力有限公司将抵债资产赎回的议案》
1.议案内容：

淳化泰尔热力有限公司（以下简称“淳化泰尔”）与公司于 2019 年 12 月 12
日签订《资产抵债协议》，将部分资产转给公司抵偿相应的应收账款，详见公司
于 2019 年 12 月 16 日披露的《关于拟进行债权债务重组的提示性公告》及于 2020
年 1 月 2 日披露的《关于披露公司拟进行债权债务重组的进展公告》。现淳化泰尔因经营需要，提出赎回该资产的计划申请。根据陕西华威资产评估合伙企业（普通合伙）对淳化泰尔已抵债资产出具的评估报告，其评估价值为 796.5294 万元，淳化泰尔赎回金额为陕西华威资产评估合伙企业（普通合伙）的评估金额。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

2023 年预计 须回避表决的
序号 关联方 关联交易内容

金额（万元） 董事

公司子公司西 -

咸新区玄武信

息科技有限公

1 司为关联方提 90

永寿县泰尔热 供自控数据采

力有限公司 集及软件云平

台年服务

公司为关联方 -

2 提供设备租赁 170

服务

公司为关联方 -

提供热力管网

3 安装工程劳务 300

与设备维护服

务

为公司及子公 -

司向金融机构

申请授信、贷

款、支付工程

4 卞新及其配偶 7500

款等业务无偿

……
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