公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-001

证券代码：832854 证券简称：紫光新能 主办券商：东北证券
陕西紫光新能科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：陕西省西安市碑林区友谊东路 81 号天伦盛世大厦 13 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长卞新
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-067），本次会议审议的议案均经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数44,624,102 股，占公司有表决权股份总数的 87.2522%。

公告编号：2024-001

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为陕西紫光新能科技股份有限公司聘请的 2022 年度财务报表审计机构，该审计机构顺利完成了合同约定范围内的财务报告审计工作。根据公司 2023 年度财务报表审计需要以及公司与该审计机构上一年度的合作情况，陕西紫光新能科技股份有限公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构，本次审计费用人民币 20 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,624,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名王丹为公司监事的议案》
1.议案内容：

由于王玮辞去公司监事职务，为完善公司管理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会提名王丹为公司监事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。经核查，王丹未被纳

公告编号：2024-001

入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。王丹的简历如下：王丹，
女，1989 年 12 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，陕西理
工学院人力资源管理专业。2019 年 1 月至 2023 年 1 月就职于沈阳北方交通重工
集团有限公司综合部，任办公室主管，2023 年 2 月至 2023 年至今就职于陕西紫
光新能科技股份有限公司，任董事长助理。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,624,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称……
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