公告日期：2024-04-25

证券代码：832854 证券简称：紫光新能 主办券商：东北证券
陕西紫光新能科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：陕西省西安市碑林区友谊东路 81 号天伦盛世大厦 13 层公
司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长卞新

6.会议列席人员：王联会、李新月

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王俊杰、庞蕊、贾欣因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据公司章程规定，拟定了《陕西紫光新能科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》，对公司 2023 年度的运营情况进行了总结，并提出了 2024 年度公司发展的重点工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《陕西紫光新能科技股份有限公司章程》等相关规定，认真履行相应职责。2023 年度，在全体股东的支持下，公司董事会率领公司管理层与全体员工，按照全年重点工作计划，勤勉尽责，较好完成了各项工作任务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及其他相关规定，公司编制了 2023 年年度报告，现提请各位董事审议。文件请见附件《陕西紫光新能科技股份有限公司 2023 年年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司经营情况及财务预决算管理制度，公司编制了《陕西紫光新能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容：

根据公司经营情况及财务预决算管理制度，公司编制了《陕西紫光新能科技股份有限公司 2024 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

根据公司的经营需求和战略部署，为保证公司稳健经营，公司管理层建议：本年度公司不进行利润分配，剩余未分配利润结算至以后年度；本年度公司不送红股；本年度公司不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司应收账款核销的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策规定，为了更加真实准确的反应公司财务状况，公司对长期挂账且无望收回的应收账款进行核销处理，核销的长期挂账应收账款共计 6,329,200 元，账龄……
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