公告日期：2024-07-30

证券代码：832854 证券简称：紫光新能 主办券商：东北证券
陕西紫光新能科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日

2. 会议召开地点：陕西省西安市碑林区友谊东路 81 号天伦盛世大厦 13 层公司
会议

3.会议召开方式：现场及通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 25 日以电话及邮件通知方
式发出

5.会议主持人：董事长卞新

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王俊杰、庞蕊、贾欣因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名卞新先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名卞新先生为公司董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员为连选连任，持有公司股份 38,210,292 股，占公司股本的 74.7115 %，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名王俊杰先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名王俊杰先生为公司董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员为连选连任，持有公司股份 1,213,647 股，占公司股本的 2.373%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名王丹女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名王丹女士为公司董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名庞蕊女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名庞蕊女士为公司董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员为连选连任，持有公司股份 442,914 股，占公司股本的 0.8660%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表……
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