公告日期：2024-07-30

证券代码：832854 证券简称：紫光新能 主办券商：东北证券
陕西紫光新能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 14 日 10:00-12:00。

本次大会预计会期两小时。通讯表决时间：2024 年 8 月 14 日 10:00-12:00，
在 此 期 间 ， 与 会 股 东 请 会 后 将 表 决 票 以 电 子 邮 件 方 式 发 送 至
guoxin@sinoheli.com.cn 邮箱。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832854 紫光新能 2024 年 8 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

陕西省西安市碑林区友谊东路 81 号天伦盛世大厦 13 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名卞新先生为公司第四届董事会董事候选人》

公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名卞新先生为公司董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员为连选连任，持有公司股份 38,210,292 股，占公司股本的 74.7115 %，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
（二）审议《关于提名王俊杰先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选
举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名王俊杰先生为公司董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员为连选连任，持有公司股份 1,213,647 股，占公司股本的 2.373%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
（三）审议《关于提名王丹女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名王丹女士为公司董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
（四）审议《关于提名庞蕊女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名庞蕊女士为公司董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员为连选连任，持有公司股份 442,914 股，占公司股本的 0.8660%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
（五）审议《关于提名沈韩刚先……
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