公告日期：2024-08-15

证券代码：832854 证券简称：紫光新能 主办券商：东北证券
陕西紫光新能科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：陕西省西安市碑林区友谊东路 81 号天伦盛世大厦 13 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票其他投票方式为通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卞新
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数44,896,137 股，占公司有表决权股份总数的 87.7841%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名卞新先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名卞新先生为公司董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员为连选连任，持有公司股份 38,446,730 股，占公司股本的 75.1738%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,896,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。
（二）审议通过《关于提名王俊杰先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名王俊杰先生为公司董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员为连选连任，持有公司股份 1,213,647 股，占公司股本的 2.373%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,896,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。
（三）审议通过《关于提名王丹女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名王丹女士为公司董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,896,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。
（四）审议通过《关于提名庞蕊女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任……
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