公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-025

证券代码：832854 证券简称：紫光新能 主办券商：东北证券
陕西紫光新能科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：陕西省西安市碑林区友谊东路 81 号天伦盛世大厦 13 层公
司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电话及邮件通知
方式发出

5.会议主持人：与会董事共同推举卞新主持

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王俊杰、庞蕊因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2024-025

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会选举卞新先 生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任卞新先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任 卞新先生继续担任公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通 过之日起生效。卞新先生持有公司股份 38,446,730 股，占公司股本的 75.1738%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任 职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任王俊杰先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任 王俊杰先生继续担任公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议决 议通过之日起生效。王俊杰先生持有公司股份 1,213,647 股，占公司股本的

公告编号：2024-025

2.373%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职 资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任代进学先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任 代进学先生担任公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通 过之日起生效，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对 象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任王丹女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任 王丹女士担任公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通 过之日起生效。王……
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