公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-026

证券代码：832854 证券简称：紫光新能 主办券商：东北证券
陕西紫光新能科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：陕西省西安市碑林区友谊东路 81 条天伦盛世大厦 13 层会议室3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电话及邮件通知方式发
出
5.会议主持人：与会监事共同推举孙磊主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于推举孙磊先生为第四届监事会主席》
1.议案内容：

依据《公司法》等法律规定以及《公司章程》的相关规定，监事会选举孙磊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第四届监事会第一次会议决议通过之

公告编号：2024-026

日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《陕西紫光新能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》

陕西紫光新能科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 15 日

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