公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-028

证券代码：832854 证券简称：紫光新能 主办券商：东北证券
陕西紫光新能科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：陕西省西安市碑林区友谊东路 81 号天伦盛世大厦 13 层公
司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长卞新

6.会议列席人员：董事会秘书王丹

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王俊杰、庞蕊因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2024-028

（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及其他相关规定，公司编制了 2024 年半年度报告，现提
请各位董事审议。具体内容详见 2024 年 8 月 19 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关联方为公司经营场所提供房屋租赁》
1.议案内容：

关联方卞新为公司经营场所提供房屋租赁，双方已续签合同，租赁期限为2024.8.1-2025.7.31，租金为 18.9 万元/年。现提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-028

本议案涉及关联交易事项，关联董事卞新、庞蕊回避表决，庞蕊是卞新兄弟的配偶，与卞新构成关联关系。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《陕西紫光新能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

陕西紫光新能科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 19 日

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