公告日期：2024-03-19

证券代码：832861 证券简称：奇致激光 主办券商：长江承销保荐
武汉奇致激光技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

同一股东应只选择一种方式参会。当同一表决权出现重复投票表决的情况，将以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832861 奇致激光 2024 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（武汉）律师事务所 2 名见证律师。
（七）会议地点

武汉市东湖新技术开发区光谷大道 3 号未来之光 7 栋 3 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司董事长向股东大会报告 2023 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工
作情况。
（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，股东大会审议公司 2023 年度财务决算报告。
（五）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司2024年3月19日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-031）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-032）。
（六）审议《关于 2023 年度权益分派方案的议案》

根据公司《2023 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2023 年 12 月 31
日，公司(合并报表归属于母公司的)未分配利润金额为 141,935,603.49 元,母公司未分配利润 154,021,334.66 元。

公司本次利润分配方案为：公司目前总股本为 60,000,000 股，以利润分配实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
（七）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2024 年 3 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn)的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2024-039）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京新氧万维科技咨询有限公司、武汉泽奇科技有限责任公司及彭国红女士。
（八）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司2024年3月19日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-036）。
（九）审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

根据《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，为促进独立董事更好的发挥作用，结合公司经营规模、实际情况等……
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