公告日期：2024-04-12

证券代码：832861 证券简称：奇致激光 主办券商：长江承销保荐
武汉奇致激光技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 3 号未来之光 7 号楼 3 楼会
议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数55,554,616 股，占公司有表决权股份总数的 92.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司董事长向 股东大会报告 2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,554,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工
作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,554,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，股东大会审议
公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,554,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，股东大会审议 公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,554,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 3月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-031）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,554,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

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