公告日期：2024-05-10

公告编号：2024-052

证券代码：832861 证券简称：奇致激光 主办券商：长江承销保荐
武汉奇致激光技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司全体监事、部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事于涛、李霜、张力明、芮继龙、王诗宇、徐顽强、刘惠好、何海燕因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年 1-3 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-052

根据相关规定和要求，公司编制了 2024 年 1-3 月财务报表，中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年第一季度财务报表进行了审阅，并出具了《审阅报告》。

详 见 公 司 同 步 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年 1-3 月财务报表及审阅报告》（公告编号：2024-51）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘惠好、徐顽强、何海燕对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉奇致激光技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

武汉奇致激光技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日

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