公告日期：2022-12-13

公告编号：2022-082

证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司.

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会为临时股东大会，本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-082

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832862 惠柏新材 2022 年 12 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号第 2 幢会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关业务规则、《公司章程》等有关规定，结合公司 2022
年度的经营情况和 2023 年度的业务发展需要，公司预计 2023 年度与关联方恒益隆贸易（上海）有限公司、广州惠盛化工产品有限公司、广州惠顺新材料有限公司、上海钜钲金属制品有限公司、上海惠利衣架有限公司、上海惠泰纸品有限公司、广州惠翊贸易有限公司、湖南创一工业新材料股份有限公司、皇隆贸易（上海）有限公司发生日常性关联交易总额不超过人民币 3,600 万元，其中：

1、购买原材料、燃料、动力产品 2,000 万元；

2、销售产品、商品、提供或者接受劳务委托 1,000 万元；

3、公司章程中约定适用于本公司的日常性关联交易类型（租赁费）600 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为惠利环氧树脂有限公司、广州惠翊贸易有限公司、湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙）、游仲华先生、YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、孙晋恩先生。

公告编号：2022-082

（二）审议《关于公司 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在保障公司主营业务正常发展并满足日常经营需求的前提下，公司拟在 2023 年度使用闲置自有资金不超过人民币 12,300 万元（含人民币12,300 万元）购买银行安全性高、风险程度较低、预期收益受风险因素影响很小、具有较高流动性的保守型、稳健型、平衡型理财产品。上述资金可以滚动投资，但不累计计算，即指在投资期限内任一期末时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 12,300 万元（含人民币12,300 万元）。公司 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的期限为：自公司股东大会审议通
过之日起至 2023 年 12 月……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。