公告日期：2022-12-29

公告编号：2022-085

证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：康耀伦董事
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时股东大会，会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 57,437,300 股，占
公司有表决权股份总数的 83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-085

4.公司总经理 YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、财务负责人沈飞先生列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》。
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关业务规则、《公司章程》等有关规定，结合公司 2022
年度的经营情况和 2023 年度的业务发展需要，公司预计 2023 年度与关联方恒益隆贸易（上海）有限公司、广州惠盛化工产品有限公司、广州惠顺新材料有限公司、上海钜钲金属制品有限公司、上海惠利衣架有限公司、上海惠泰纸品有限公司、广州惠翊贸易有限公司、湖南创一工业新材料股份有限公司、皇隆贸易（上海）有限公司发生日常性关联交易总额不超过人民币 3,600万元，其中：

1、购买原材料、燃料、动力产品 2,000 万元；

2、销售产品、商品、提供或者接受劳务委托 1,000 万元；

3、公司章程中约定适用于本公司的日常性关联交易类型（租赁费）600 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,807,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东惠利环氧树脂有限公司、广州惠翊贸易有限公司、湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙）、游仲华先生、YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、孙晋恩先生作为关联方回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》。
1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在保障公司主营业务正常发展并满足日常经营需求的前提下，公司拟在 2023 年度使用闲置自有资金不超过人民币 12,300 万元（含人民币12,300 万元）购买银行安全性高、风险程度较低、预期收益受风险因素影响很小、具有较高流

公告编号：2022-085

动性的保守型、稳健型、平衡型理财产品。上述资金可以滚动投资，但不累计计算，即指在投资期限内任一期末时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 12,300 万元（含人民币 12,300万元）。公司 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的期限为：自公司股东大会审议通过之日起
至 2023 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于……
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