公告日期：2023-03-30

公告编号：2023-014

证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日召开了
第三届董事会第十六次会议，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真阅读了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，本着独立性、客观性、公正性的原则对公司第三届董事会第十六次会议发表独立意见如下：
一、 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》的独立意见

我们认真审阅了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，并认为：立信会计师事务
所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的相关资质、经验和能力，为公司提供审计服务的过程中能遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，不存在损害公司和股东利益的情形。为保证公司 2023 年度审计工作的连续性，我们同意《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。
二、 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》的独立意见

我们认真审阅了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司 2022 年度的利润暂不
分配。我们认为：公司 2022 年度的利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况和 2023 年度的经营发展需要，兼顾了公司的上市安排，有利于公司的持续稳定健康发展，本议案的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。
三、 《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见

我们认真审阅了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，并
认为：公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整、客观的

公告编号：2023-014

反映了公司报告期内募集资金存放与实际使用情况，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司和股东利益的情形。公司所披露的募集资金存放与使用情况与实际情况一致，不存在违规存放和使用募集资金的情况，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《公司章程》的有关规定，我们同意《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。并同意将该议案提交股东大会审议。
四、 《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》的独立意见

我们认真审阅了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》，并认为：公司 2022 年年度
报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司 2022 年年度报告的内容和格式符合有关规则的要求，并且真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。
五、 《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》的独立意见

我们认真审阅了《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案，并认为：
公司制定的董事、监事及高级管理人员薪酬符合公司所处行业及地区的薪酬水平，符合公司的实际经营情况，有利于保持公司董事、监事及高级管理人员的稳定性、积极性与创造性，有利于公司的长期稳定发展，符合《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案……
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