公告日期：2023-03-30

证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席何贵平先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为定期监事会，本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

现 2022 年度已顺利结束，惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称“公司”）监事

会对 2022 年度的主要工作进行了总结汇报，并编制了 2022 年度的监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称“公司”）根据 2022 年度的实际经营情况

以及 2023 年度的经营计划，编制了 2022 年度的财务决算报告以及 2023 年度的财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为满足公司 2023 年度的生产经营需要、保证公司经营对流动资金的需求，提高公司风险

抵御的能力，公司 2022 年的年度利润暂不分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的关于《挂牌公司股票发行：常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知及根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司编写了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2022 年度募

集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及全国股转公司发布的《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司编制

了《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-006）、《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

监事会对公司 2022 年度报告发表如下审核意见：

1) 公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理

制度的各项规定。

2) 公司20……
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