公告日期：2023-03-30

证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会为定期股东大会，本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 21 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832862 惠柏新材 2023 年 4 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京大成（上海）律师事务所两位律师见证。
（七）会议地点

上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号第 2 幢会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

现 2022 年度已顺利结束，惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称“公司”）董事
会对 2022 年度的主要工作进行了总结汇报，并编制了 2022 年度的董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

现 2022 年度已顺利结束，惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称“公司”）监事
会对 2022 年度的主要工作进行了总结汇报，并编制了 2022 年度的监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称“公司”）根据 2022 年度的实际经营情况
以及 2023 年度的经营计划，编制了 2022 年度的财务决算报告以及 2023 年度的财务预算报告。

为确保惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称“公司”）未来财务审计工作的延续性、完整性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度的财务审计机构。
（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

为满足公司 2023 年度的生产经营需要、保证公司经营对流动资金的需求，提高公司风险
抵御的能力，公司 2022 年的年度利润暂不分配。
（六）审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的关于《挂牌公司股票发行：常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知及根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司编写了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-004）。
（七）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及全国股转公司发布的《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司编制
了《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/……
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