公告日期：2023-03-30

证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

关于确认公司 2022 年度关联交易情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）对 2022 年度所发生的关联交
易事项进行了核查，认为公司 2022 年度与关联方之间所发生的关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，其决策程序符合《公司章程》的有关规定，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形，亦不存在损害公司及其他股东权益的情形。
（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于确认公司
2022 年度关联交易的议案》，会议表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次董事会
会议中，出席会议的杨裕镜董事长、YAO-LUEN KANG（康耀伦）董事、游仲华董事、何正宇（HOCHENG-YU）董事、董事孙晋恩先生作为关联方在表决时进行了回避。上述议案经同日召开的公司第三届监事会第十六次会议审议通过，但尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
独立董事事前认可意见：公司 2022 年度与关联方之间发生的关联交易，遵循了公平、公
正、合理的市场交易原则、不存在显失公允的情形，符合公司的日常发展需要，是正常的商业行为，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海惠泰纸品有限公司

住所：上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号

注册地址：上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号

注册资本：247 万美元

主营业务：生产纸质包装箱、包装盒及加工瓦楞纸板，销售本公司自产产品。 【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

法定代表人：游仲华

控股股东：香港惠利集团有限公司

实际控制人：游仲华

关联关系：为公司实际控制人之一的游仲华先生控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海惠利衣架有限公司

住所：上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号第 1 幢

注册地址：上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号第 1 幢

注册资本：41 万美元

主营业务：生产各类衣架及其相关制造设备、钢丝制品、衣架配套辅助品，销售本公司自产产品；上述产品及同类商品、服装、鞋帽、服装辅料、办公用品、洗涤用品、清洁用品、塑料袋的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

法定代表人：游仲华

控股股东：香港惠利有限公司

实际控制人：游仲华

关联关系：为公司实际控制人之一的游仲华先生控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：上海钜钲金属制品有限公司

住所：上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号 5 幢

注册地址：上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号 5 幢

注册资本：50 万美元

主营业务：金属拉丝及相关制品的生产，销售本公司自产产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

法定代表人：游仲华

控股股东：惠利集团有限公司

实际控制人：游仲华

关联关系：为公司实际控制人之一的游仲华先生控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：广州惠盛化工产品有限公司

住所：广州经济技术开发区东区骏功路 39 号 102 房

注册地址：广州经济技术开发区东区骏功路 39 号 102 房

注册资本：450 万美元

主营业务：化工产品批发（危险化学品除外）；橡胶制品批发；塑料制品批发；树脂及树脂制品批发；非金属矿及制品批……
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