公告日期：2024-04-02

证券代码：832863 证券简称：军芃科技 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南军芃科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开经公司第二届董事会第二十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序，不需要其他部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东会议表决采用记名投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决时请在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，不计入有效表决权股份。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832863 军芃科技 2024 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请上海市锦天城（长沙）律师事务所律师见证。
（七）会议地点

湖南军芃科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》等相关规定，结合 2023 年度董事会工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。（四）审议《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。（五）审议《2023 年年度报告的议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年年度报告》，公告编号为2024-004
（六）审议《2023 年度利润分配的预案的议案》

根据公司实际生产经营情况，为配合公司后续战略规划的实施，拟定公司暂不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，公司继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。
（八）审议《关于预计公司<2024 年度日常性关联交易预计>的议案》

公司根据经营发展情况，对 2024 年度公司日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。
（十）审议《关于公司第三届董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《湖南军芃科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名曾军兰先生、闵湘川先生、张植丰先生、吴军阁先生、谭宁女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会通过之日起至第三届董事会届满日止。
（十一）审议《关于公司第三届监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《湖南军芃科技股份有限公司章程》的相关规定，监事会提名陈劲女士为公司第三届监事会候选人，任期三年，自股东大会通过之日起至第三届……
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