公告日期：2024-09-02

湖南军芃科技股份有限公司

股票定向发行说明书（修订稿）

住所：湖南省长沙市岳麓区岳麓西大道 588 号芯

城科技园 8 栋 9 楼

主办券商

申万宏源承销保荐

（新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际
大厦 20 楼 2004 室）

2024 年 9 月 2 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 19
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 31
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 31
五、 其他重要事项（如有） ...... 35
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 37
七、 中介机构信息 ...... 46
八、 有关声明 ...... 48
九、 备查文件 ...... 53

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、军芃科技 指 湖南军芃科技股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

报告期 指 2022 年度、 2023 年度及 2024 年 1-3 月

申万宏源承销保荐、主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

元、万元 指 人民币元、人民币万元

发行对象、南矿集团 指 南昌矿机集团股份有限公司

美腾科技 指 天津美腾科技股份有限公司

泰禾智能 指 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

天和环保 指 唐山天和环保科技股份有限公司

岭南工程 指 广东中金岭南工程技术有限公司，前身为广东中金岭
南设备科技有限公司

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指
南》

《适用指引第 1 号》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则
适用指引第 1 号》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》

一、基本信息
（一）公司概况

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。