公告日期：2024-11-06

湖南军芃科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：湖南省长沙市岳麓区岳麓西大道 588 号芯城科技园
8 栋 9 楼

主办券商

申万宏源承销保荐

(新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际
大厦20楼2004室)

2024年10月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

湖南军芃科技股份有限公司（加盖公章）
2024年10月17日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 13 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 17 -
六、 有关声明 ......- 19 -
七、 备查文件 ......- 20 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、军芃科技 指 湖南军芃科技股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

报告期 指 2022 年度、 2023 年度及 2024 年 1-3 月

申万宏源承销保荐、主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

发行对象、南矿集团 指 南昌矿机集团股份有限公司

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《适用指引第 1 号》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则
适用指引第 1 号》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

注：本股票定向发行情况报告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 湖南军芃科技股份有限公司

证券简称 军芃科技

证券代码 832863

主办券商 申万宏源承销保荐

所属层次 基础层

制造业（C）-专用设备制造业（C35）-社会
挂牌公司行业分类 公共服务及其他专用设备制（C359）-其他专
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。