公告日期：2022-04-22

证券代码：832864 证券简称：协力仪控 主办券商：天风证券

合肥协力仪表控制技术股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度于 2020 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，无

需股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为了健全公司管理制度体系，完善法人治理结构，明确总经理的职责，规范公司以总经理为首的经营班子的行为，提高其工作质量和效率，防范和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《合肥协力仪表控制技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），特制定本工作细则。

第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名、设财务负责人一名、设董事会秘书一名，副总经理、财务负责人和董事会秘书由董事会聘任或解聘。

第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工作。

第二章 总经理任职资格

第四条 总经理每届任期三年，从董事会决议聘任之日起计算，连聘可以连任。总经理在任期届满前辞职或被董事会解聘，继任总经理的任期从董事会决议聘任之日起至前任总经理任期届满时止。

第五条 存在《公司法》及公司章程规定的不得担任高级管理情形的人员，不得担任公司总经理。

第六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。总经理空缺或总经理不能履行公司章程规定的相关职权时，由董事长授权副总经理代行总经理职权。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的聘用合同规定。

解聘总经理必须经董事会决议批准。

第七条 公司总经理应当遵守法律、法规的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第八条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。

第三章 总经理及副总经理的职权

第九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

（九）经董事会授权，代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合作经营、合资经营、

（十）提议召开董事会临时会议；

（十一）公司章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第十条 副总经理主要职权：

（一）协助总经理的工作；

（二）负责管理所分管的部门的工作；

（三） 组织实施生产经营管理工作，以及年度经营计划和投资方案；

（四） 提议公司内部管理机构设置方案；

（五） 提议公司的基本管理制度；

（六） 拟订公司的具体规章；

（七） 拟订聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八） 提议公司职工的工资、福利、奖惩，根据公司章程规定决定除应由董事会和总经理决定的公司其他人员的聘用和解聘；

（九） 经董事会授权，代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合作经营、合资经营、借款等在内的经济合同。

第十一条 公司财务负责人负责制订资金计划、成本费用标准、财务核算、日常资金

管理及实施对各部门费用支出的监督；拟订公司年度财务预、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案并报董事会；保管财务印鉴，拟订财务印鉴使用管理办法，经总经理办公会讨论通过并报董事会备案。

第十二条 总经理根据公司经营管理具体情况提请董事会聘任公司的副总经理和财务负责人。副总经理协助总经理处理公司事务。

第十三条 总经理提名副总经理和财务负责人，应附该人选的简历、工作业绩。

第十四条 总经理可自行或通过总经理办公……
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