公告日期：2022-05-17

公告编号：2022-025

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

章 程

2022 年 4 月修订

目 录

第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 党建工作......4
第四章 股份 ......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6
第五章 股东和股东大会......7

第一节 股东 ......7

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集 ......14

第四节 股东大会的提案与通知......15

第五节 股东大会的召开 ......16

第六节 股东大会的表决和决议......19
第六章 董事会 ......23

第一节 董事 ......23

第二节 董事会......26
第七章 总经理及其他高级管理人员 ......29
第八章 监事会 ......32

第一节 监事 ......32

第二节 监事会......33
第九章 财务会计制度和利润分配 ......34

第一节 财务会计制度 ......34

第二节 会计师事务所的聘任......35

第三节 利润分配 ......36

第四节 内部审计 ......37
第十章 通知 ......37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节 合并、分立、增资和减资......38

第二节 解散和清算 ......39
第十二章 投资者关系管理 ......40
第十三章 信息披露 ......43
第十四章 修改章程 ......43
第十五章 附则 ......43

第一章 总则

第一条 为维护合肥协力仪表控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的其他有关规定，结合公司实际情况，制订《合肥协力仪表控制技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”或“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关法律、法规之规定由合肥协力仪表制造有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，在合肥市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913401006103151225。

第三条 公司注册名称：合肥协力仪表控制技术股份有限公司

公司英文名称：HEFEI SHINNY INSTRUMENT CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD.

第四条 公司住所：合肥市高新区柏堰科技园石楠路 9 号

邮政编码：230088

第五条 公司注册资本为人民币 2,300 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 公司董事、监事及高级管理人员应当按照《公司法》及本章程的有关规定勤勉尽职的履行职责，维护公司资金和财产安全。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书以及财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨为：协力，为您增进一份竞争力！

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：工业车辆控制系统，车辆新能源控制系统，车联网信息系统产品软硬件研发、生产、销售及服务。技术咨询、服务。自有房屋租赁，仓储服务（除危险品……
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