公告日期：2023-04-18

证券代码：832864 证券简称：协力仪控 主办券商：天风证券

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：合肥市高新区柏堰科技园石楠路 9 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长魏玉龙

6.会议列席人员：公司监事沈锟、孟亚、康立胜以及董事会秘书郑晨

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《合肥协力仪表控制技术股份有限公司章程》及公司《董事会制度》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理魏玉龙先生对各部门 2022 年度的经营管理、项目开展以及计划完成情况进行分析与总结，并对 2023 年度各部门工作进行计划与安排，形成该

报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会制度》等相关规定，公司董事会对 2022 年度责任范围内的各项工作进行了总结，并对 2023 年度工作进行了布局与展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据章程等相关规定，公司编制了《合肥协力仪表控制技术股份有限公司2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩等情况进行报告，相关财务决算数据已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，公司编制了《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》。

该报告详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-004）和《合肥协力仪表控制技术股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及《合肥协力仪表控制技术股份有限公司利润分配管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，公司决定进行年度利润分配。

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2022 年 12 月

31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 24,151,032.98 元，母公司未分配利润为 49,778,947.11 元。

公司本次权益分派预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结……
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