公告日期：2024-05-15

证券代码：832864 证券简称：协力仪控 主办券商：天风证券
合肥协力仪表控制技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：合肥市高新区柏堰科技园石楠路 9 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏玉龙先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《合肥协力仪表控制技术股份有限公司章程》以及公司《股东大会制度》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数19,736,379 股，占公司有表决权股份总数的 85.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会制度》等相关规定，公司董事会对 2023 年度责任范围内的各项工作进行了总结，并对 2024 年度工作进行了布局与展望。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,736,379 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》《监事会制度》等规定，监事会回顾了 2023 年工作开展情况，总结并提交报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,736,379 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

根据章程等相关规定，公司编制了《合肥协力仪表控制技术股份有限公司2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩等情况进行报告，相关财务决算数据已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,736,379 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

该报告内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）和《合肥协力仪表控制技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,736,379 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），实际分派
结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

该议案详……
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