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公告日期:2022-09-13
公告编号:2022-021
证券代码:832866 证券简称:博杰科技 主办券商:申万宏源承销保荐
上海博杰科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 公司 OA 系统
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:钱文明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共23人,持有表决权的股份总数25,287,114股,占公司有表决权股份总数的 85.06%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管人员列席本次股东大会。
公告编号:2022-021
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-018)。
2.议案表决结果:
同意股数 25,228,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.77%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 58,314 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%。
3.回避表决情况
上述议案不存在关联股东回避表决情况。
(二)审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:
议案具体内容详见公司 2022 年 8 月 25 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份
转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号:2022-017)。
2.议案表决结果:
同意股数 25,287,114 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
上述议案不存在关联股东回避表决情况。
公告编号:2022-021
三、备查文件目录
《上海博杰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
上海博杰科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日
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