公告日期：2023-10-13

公告编号：2023-020

证券代码：832866 证券简称：博杰科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海博杰科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络/电话

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以以邮件、电话、微
信方式发出
5. 会议主持人：钱文明先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（ 公 告编号：
2023-021）。

公告编号：2023-020

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年5月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印的公司《第三届董事会第九次会议决议。

上海博杰科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 13 日

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