公告日期：2024-04-26

证券代码：832866 证券简称：博杰科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海博杰科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 18 日 13 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832866 博杰科技 2024 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽衡远律师事务所律师事务所龚方明、费继松律师。
（七）会议地点

上海博杰科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事 会汇报 2023 年董事会工作情况。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表 监事会汇报 2023 年监事会工作情况。
（三）审议《续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露
的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2024-003）。

（四）审议《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露
的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-005)、《2023 年年度报告摘要》(公 告编号：2024-004)。
（五）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，以及中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的关于公司 2023 年度财务报表的审计报告，对公司《2023 年度财务决算报告》予以审议。
（六）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2024 年度财务预算情况
予以审议。
（七）审议《关于＜2023 年度利润分配＞的议案》

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行权益分派。

（八）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露
的《董事、监事换届公告》（公告编号： 2024-008）。
（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露
的《董事、监事换届公告》（公告编号： 2024-008）。
（十）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露
的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为钱文明。

（十一）审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。