公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-020

证券代码：832866 证券简称：博杰科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海博杰科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和公司 OA 系统

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以微信、电话、公
司 OA 系统方式发出

5.会议主持人：钱文明先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的

公告编号：2024-020

《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-022)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海博杰科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

董事、监事及高级管理人员对 2024 年半年度报告确认意见。

上海博杰科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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