公告日期：2024-09-03

公告编号：2024-023

证券代码：832866 证券简称：博杰科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海博杰科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、公司 OA 系统

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以电话、邮件、微
信和公司 OA 系统方式发出

5.会议主持人：钱文明先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《聘任陈望龙先生为公司副总经理》
1.议案内容：

据总经理钱文明先生提名，拟聘任陈望龙先生为公司副总，分管财务、法务、

公告编号：2024-023

滁州基地，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国股份转让系统官网
（www.neep.com.cn）披露的公司《高级管理人员任命公告》，公告编号（2024-024）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海博杰科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海博杰科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 3 日

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