公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-012

证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 主办券商：中信建投
长沙瑞捷机械科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：宁乡市金洲新区 48 号（金洲开发区）公司 2 楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 26 日以专人送达方式发出

5.会议主持人：郭胜强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举长沙瑞捷机械科技股份有限公司第四届董事会董事长
的议案》
1.议案内容：
选举郭胜强担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日

公告编号：2021-012

起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任长沙瑞捷机械科技股份有限公司总经理的议案》
1.议案内容：
聘任郭胜强担任公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任长沙瑞捷机械科技股份有限公司财务总监的议案》1.议案内容：
聘任姚科为为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任长沙瑞捷机械科技股份有限公司董事会秘书的议案》1.议案内容：
聘任朱新民为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算

公告编号：2021-012

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《长沙瑞捷机械科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

长沙瑞捷机械科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 26 日

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