公告日期：2022-04-25

证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 主办券商：中信建投
长沙瑞捷机械科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭胜强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会以书面及电话方式于2022年3月22日通知公司全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，股东大会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数33,079,900 股，占公司有表决权股份总数的 94.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本公司高级管理人员及信息披露事务负责人出席了会议，部分管理人员受邀列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事长代表董事会向股东大会总结、报告公司董事会 2021 年度主要工作，提出 2021 年公司经营指导思想和经营计划及未来发展战略，对 2021 年董事会工作报告中各项事宜进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 33,079,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程、规章制度及监事会工作机制，认真总结 2021 年监事会工作，对 2021 年监事会工作报告中各项事宜进行审议
2.议案表决结果：

同意股数 33,079,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司相关规章制度的规定，依照《公司法》、《证券法》，等法律法规要求，提请股东大会批准公司 2021 年度财务决算报告的议案
2.议案表决结果：

同意股数 33,079,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（四）审议通过《关于长沙瑞捷机械科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告
的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及公司相关规章制度的规定，依照《公司法》、《证券法》、全国股转系统各项指引，提请批准公司 2022 年度财务预算报告的议案
2.议案表决结果：

同意股数 33,079,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》。议案内容详见公司于 2022年 03 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《长沙瑞捷机械科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）、《长沙瑞捷机械科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：
2022-001）
2.议案表决结果：

同意股数 33,079,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次……
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