公告日期：2022-12-07

公告编号：2022-011

证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 主办券商：中信建投
长沙瑞捷机械科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 25 日以专人送达方式
发出

5.会议主持人：郭胜强

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2022 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-011

根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作，公司管理层经过审慎研究并综合评估，决定变更 2022 年度审计机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见本公司于 2022 年 12 月 07 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台发布的《长沙瑞捷机械科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》 （公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

长沙瑞捷机械科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

长沙瑞捷机械科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 7 日

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