公告日期：2022-12-07

公告编号：2022-013

证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 主办券商：中信建投
长沙瑞捷机械科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 22 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-013

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832867 瑞捷股份 2022 年 12 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

长沙瑞捷机械科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更 2022 年度财务审计机构的议案》

根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作，公司管理层经过审慎研究并综合评估，决定变更 2022 年度审计机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见本公司于 2022 年 12 月 07 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台发布的《长沙瑞捷机械科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》 （公告编号：2022-012）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

公告编号：2022-013

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2022 年 12 月 22 日 8 时至 8 时 30 分

（三）登记地点：长沙瑞捷机械科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：朱新民；联系电话：0731-87873639；传真：0731-87110999
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理
五、备查文件目录

长沙瑞捷机械科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

长沙瑞捷机械科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 7 日

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