
公告日期:2023-03-29
公告编号:2023-004
证券代码:832867 证券简称:瑞捷股份 主办券商:中信建投
长沙瑞捷机械科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 17 日 以专人送达方式发出
5.会议主持人:唐文国
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定,由监事会主席唐文国先生代表监事会汇报 2022 年度监事会的工作情况。公司监事
公告编号:2023-004
会成员在 2022 年度依法依规,勤勉尽责,较好地完成了年度工作目标。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2022
年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
以 2022 年年度公司财务报表数据为依据,结合公司业务开展情况,编制了2023 年年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》
1.议案内容:
以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数,以截至 2022 年 12 月 31
日的可供分配利润拟向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 1.00
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元(含税)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《长沙瑞捷机械科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》;
(二)《长沙瑞捷机械科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》。
(三)全体监事对年度报告的书面确认意见。
长沙瑞捷机械科技股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 29 日
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