公告日期：2023-03-29

证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 主办券商：中信建投
长沙瑞捷机械科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：郭胜强

6.会议列席人员：高级管理人员、公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》，并由董事长兼总经理郭胜强先生代表董事会汇报 2022 年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2022 年度总经理工作报告》，由董事长兼总经理郭胜强先生代表公司管理层就 2022 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022
年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

以 2022 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了2023 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司
编制了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《长沙瑞捷机械科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）、《长沙瑞捷机械科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-001）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以截至 2022 年 12 月 31
日的可供分配利润拟向股权登记日登记在册的股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟注销公司参股长沙广瑞机械科技有限公司的议案》
1.议案内容：

公司的参股公司长沙广瑞机械科技有限公司成立于 2018 年 06 月 13 日，因
持续亏损、公司营收无法维……
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