公告日期：2024-04-29

证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 主办券商：天风证券
长沙瑞捷机械科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭胜强
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会以书面方式于 2023 年 3 月 28 日通知公司全体股东到会参
加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，股东大会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数30,634,900 股，占公司有表决权股份总数的 87.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本公司高级管理人员及信息披露事务负责人出席了会议，部分管理人员受邀列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已满，公司需进行董事会换届选举。根据股东提名，推荐郭胜强、苏建新、朱新民、姚科为、谢智为公司第五届董事会成员，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,634,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已满，公司需进行监事会换届选举。根据股东提名，推荐唐文国、姜汉武为公司第五届监事会成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,534,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.67%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.33%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，并由董事长郭胜强先生代表董事会汇报 2023 年度的工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,634,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席唐文国先生代表监事会汇报 2023 年度监事会的工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,634,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023
年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,634,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权……
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