公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-015
证券代码：832869 证券简称：达尔智能 主办券商：安信证券
安徽达尔智能控制系统股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日10：00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-015
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的安徽天禾律师事务所孙峰、杨冰律师。
（七）会议地点
安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区西山路30号软件大厦公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会对2018年度工作进行回顾与讨论，公司董事长杨潘女士将对公司2018年度董事会工作情况予以汇报。（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对2018年度工作进行回顾与讨论，形成2018年度监事会工作报告做汇报。
（三）审议《2018年度财务决算报告》议案

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无保留意见审计报告对公司2018年财务报表相关事项发表的审计意见，公司董事会组织财务部等相关部门人员撰写了《2018年度财务决算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将对公司2018年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《2018年度审计报告》议案
请审议《2018年年度审计报告》
（五）审议《2018年年度报告及摘要》议案

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司2018年度财务报表的

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审计工作并出具关于公司2018年度无保留意见的审计报告报告号：中兴华审〔2019〕020838号。根据法律、法规和公司章程的规定，将对公司2018年年度报告及其摘要予以汇报。
（六）审议《2019年度财务预算方案》议案

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无保留意见审计报告对公司2018年财务报表相关事项发表的审计意见，公司董事会组织财务部等相关部门人员撰写了《2019年度财务预算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将对公司2019年度财务预算情况予以汇报。
（七）审议《聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2019年度审计机构议案

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《2018年度利润分配方案》议案

结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司2019年发展需要，公司拟定2018年度不进行利润分配。
（九）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

2018年度，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用的情形，特此说明。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》办理登记手续。

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