公告日期：2019-05-16

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨潘

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共30人，持有表决权的股份总数28,779,660股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会对2018年度工作进行回顾与讨论，公司董事长杨潘女士对公司2018年度董事会工作情况予以汇报。

同意股数28,779,660股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对2018年度工作进行回顾与讨论，形成2018年度监事会工作报告并汇报。

2.议案表决结果：

同意股数28,779,660股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无保留意见审计报告对公司2018年财务报表相关事项发表的审计意见，公司董事会组织财务部等相关部门人员撰写了《2018年度财务决算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将对公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数28,779,660股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

请审议《2018年年度审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数28,779,660股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司2018年度财务报表的审计工作并出具关于公司2018年度无保留意见的审计报告报告号：中兴华审〔2019〕020838号。根据法律、法规和公司章程的规定，将对公司2018年年度报告及其摘要予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数28,779,660股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无保留意见审计报告对公司2018年财务报表相关事项发表的审计意见，公司董事会组织财务部等相关部门人员撰写了

财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数28,779,660股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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